1、【
单选题
】
()是金融犯罪成立的前提和基础。
[1分]
、
侵犯金融管理秩序
、
违反金融管理法规
、
非法从事货币资金融通活动
、
危害货币管理
答案：
2、【
单选题
】
出售、购买、运输假币罪的犯罪主体是()。
[1分]
、
年满14周岁具有完全行为能力的自然人
、
年满16周岁具有辨认控制能力的自然人
、
年满18周岁具有完全行为能力的自然人
、
年满20周岁具有完全行为能力的自然人
答案：
3、【
单选题
】
伪造货币罪侵犯的客体是()。
[1分]
、
购买假币者
、
金融机构
、
货币
、
国家的货币管理制度
答案：
4、【
单选题
】
非法出具金融票证罪侵犯的客体是()。
[1分]
、
国家货币管理制度
、
国家对金融机构的准入管理制度
、
国家银行管理制度
、
国家对金融票证的管理制度
答案：
5、【
单选题
】
职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，非法占有()的行为。。
[1分]
、
本单位的财物
、
其他机构他人的财物
、
公共财物
、
以上都对
答案：
6、【
单选题
】
下列银行业犯罪中，其主观方面不是故意的是()。
[1分]
、
受贿罪
、
票据诈骗罪
、
变造货币罪
、
签订、履行合同失职被骗罪
答案：
7、【
单选题
】
有关出售、购买、运输假币罪，下列说法错误的是()。
[1分]
、
本罪主体是一般主体，为年满l6周岁，具有辨认控制能力的自然人
、
本罪主观方面是故意
、
金融工作人员也是购买假币罪的主体
、
本罪侵犯了国家的货币管理制度
答案：
8、【
单选题
】
根据《刑法》的有关规定，下列行为属于诈骗银行贷款的是()。
[1分]
、
某企业将价值l00万元的厂房抵押给银行获取了l00万元贷款，此后，该企业先后两次将该厂房抵押给其他银行获取相同数额的贷款
、
某企业与银行协商，企业缩短还款期限，提前还款，从银行取得相对较低的利率
、
某企业由于资金周转困难，与银行协商延长还款期限
、
某企业以高利率向职工借款，用于公司经营
答案：
9、【
单选题
】
下列行为没有违法的是()。
[1分]
、
某公司根据自身资金需要，吸收社会公众存款
、
收买他人信用卡信息资料
、
银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明
、
银行根据客户的指示，运用客户资金进行债券投资
答案：
10、【
单选题
】
以下哪种行为是触犯《刑法》的有关规定的?()
[1分]
、
商业银行的利率在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动
、
使用作废的信用证
、
村镇银行经批准吸收公众存款
、
银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
答案：
11、【
单选题
】
张某按某银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张20万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款20万元。根据《刑法》的有关规定，关于张某的行为，说法正确的是()。
[1分]
、
这是伪造金融票证的行为
、
这是合法的，因为张某自己在银行有抵押
、
这是不合法的，但不构成犯罪
、
若能偿还贷款就不违法，否则违法
答案：
12、【
单选题
】
下列关于金融犯罪说法错误的是()。
[1分]
、
金融犯罪的主观方面不一定是故意
、
金融犯罪不一定以非法占有为目的
、
金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位
、
金融犯罪的主体违反了金融管理法规
答案：
13、【
单选题
】
冒用他人信用卡，骗取财物数额较大的，构成()。
[1分]
、
盗窃罪
、
贷款诈骗罪
、
信用卡诈骗罪
、
信用证诈骗罪
答案：
14、【
单选题
】
下列行为中，没有触犯《刑法》有关规定的是()。
[1分]
、
某银行吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款
、
负债银行经批准吸收社会公众存款
、
甲企业为乙企业走私所持资金提供账户协助其财产转移
、
使用假证明获得银行借贷资金，造成银行重大损失
答案：
15、【
单选题
】
下列情形中，不属于伪造、变造金融票证的是()。
[1分]
、
伪造、变造汇票、本票、支票
、
汇票凭证的印鉴与预留印鉴不一致
、
伪造、变造银行存单
、
伪造信用卡
答案：
16、【
单选题
】
金融犯罪侵犯的客体是()。
[1分]
、
金融管理秩序
、
企业及个人
、
金融机构
、
银行业从业人员
答案：
17、【
单选题
】
下列不属于违法行为的是()。
[1分]
、
仿造货币的防伪标记
、
某银行以先支付利息为手段吸收公众存款
、
银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明
、
银行经客户同意运用客户资金进行债券投资
答案：
18、【
单选题
】
下列犯罪，哪个不属于金融犯罪?()
[1分]
、
票据诈骗罪
、
洗钱罪
、
非法经营罪
、
背信运用受托财产罪
答案：
19、【
单选题
】
某银行会计先后多次从无锡等地购回假人民币25万余元，并将其换取真币牟利，他的行为()。
[1分]
、
以金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪一罪处罚
、
以金融机构工作人员购买假币罪和金融机构工作人员以假币换取货币罪两罪并罚
、
以金融机构工作人员购买假币罪从重处罚
、
以金融机构工作人员以假币换取货币罪从重处罚
答案：
20、【
单选题
】
小张利用自动存款机，先后两次将手中的假人民币存人银行，数量高达30万余元，则他犯了()。
[1分]
、
运输假币罪
、
出售假币罪
、
持有、使用假币罪
、
购买假币罪
答案：
21、【
单选题
】
银行工作人员制作虚假的委托收款凭证交付他人属于()。
[1分]
、
伪造、变造金融票证罪
、
金融凭证诈骗罪
、
非法出具金融票证罪
、
骗取金融票证罪
答案：
22、【
单选题
】
下列行为中，()不属于持有、使用假币罪的范畴。
[1分]
、
将假币赠与他人
、
将假币兑换成他种货币
、
以假币作为资信证明
、
使用假币参与赌博
答案：
23、【
单选题
】
甲用乙的名义骗取信用卡，数额较大，下列对其处罚的措施正确的是()。
[1分]
、
处3年以下有期徒刑或者拘役，单处l万元以上l0万元以下罚金
、
处5年以下有期徒刑或拘役，并处2万元以上20万元以下罚金
、
处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金
、
处l0年以上有期徒刑或者无期续刑，并处5万元以上50万元以下罚金
答案：
24、【
单选题
】
信用卡诈骗罪与票据诈骗罪相比，最重要的区别在于主体()。
[1分]
、
是否涉及众多被害人
、
是否涉及巨额资金
、
犯罪对象是否是金融机构
、
是否只能由个人实施
答案：
25、【
单选题
】
下列不属于金融凭证诈骗罪侵犯的客体是()。
[1分]
、
委托收款凭证
、
银行存单
、
汇款凭证
、
本票、汇票、支票
答案：
26、【
单选题
】
贪污罪是指国家机关工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者利用其他手段非法占有()的行为。
[1分]
、
他人财物
、
本单位财物
、
公共财物
、
其他公司财物
答案：
27、【
单选题
】
根据《刑法》第383条的规定，对犯贪污罪的，个人贪污数额在10万元以上的，将()。
[1分]
、
处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产
、
处5年以上有期徒刑，也可以并处没收财产；情况特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产
、
处l年以上7年以下有期徒刑，可以并处没收财产；情况特别严重的，处死刑，并处没收财产
、
处7年以上10年以下有期徒刑，可以并处没收财产；情况特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产
答案：
28、【
单选题
】
对多次贪污未经处理的，应该()。
[1分]
、
按最后两次的数额处罚
、
按照累计贪污数额处罚
、
按照两年内数额处罚
、
按平均数额处罚
答案：
29、【
单选题
】
国家机关工作人员利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有，数额较大，可能构成()。
[1分]
、
贪污罪
、
职务侵占罪
、
挪用公款罪
、
挪用资金罪
答案：
30、【
单选题
】
若要追究挪用本单位资金的刑事责任，则挪用资金的数额至少要达到()元以上。
[1分]
、
5000
、
50000
、
10000
、
200000
答案：
31、【
多选题
】
金融犯罪的构成包括()。
[1分]
、
犯罪客体
、
犯罪客观方面
、
犯罪主体
、
犯罪主观方面
、
犯罪动机
答案：
32、【
多选题
】
金融犯罪的对象可以是()。
[1分]
、
社会公众
、
金融机构
、
信用证
、
货币
、
金融票证
答案：
33、【
多选题
】
银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪
造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
[1分]
、
委托收款凭证
、
货币
、
汇款凭证
、
银行存单
、
国库券
答案：
34、【
多选题
】
擅自设立金融机构罪，是指未经国家有关主管部门批准，擅自设立()的行为。
[1分]
、
商业银行
、
证券交易所、期货交易所
、
证券公司
、
期货经纪公司
、
保险公司或其他金融机构
答案：
35、【
多选题
】
信用卡诈骗罪在客观上表现为()。
[1分]
、
使用伪造的信用卡
、
使用作废的信用卡进行诈骗
、
冒用他人的信用卡进行诈骗
、
使用信用卡进行恶意透支
、
使用以虚假的身份证明骗领的信用卡
答案：
36、【
多选题
】
盗取信用卡并使用的，不应定为()。
[1分]
、
盗窃罪
、
信用卡诈骗罪
、
诈骗罪
、
票据诈骗罪
、
金融凭证诈骗罪
答案：
37、【
多选题
】
2005年公安机关抓获一伪造货币集团的首要分子，对其可以进行的处罚下列说法正确的有()
[1分]
、
处3年以上10年以下有期徒刑
、
处5万元以上50万元以下罚金
、
处l0年以上有期徒刑、无期徒刑
、
死刑
、
没收财产
答案：
38、【
多选题
】
破坏金融管理秩序的行为包括()。
[1分]
、
个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
、
某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用
、
银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
、
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
、
明知所出售的是假币仍协助运输
答案：
39、【
多选题
】
下列哪些属于犯有非法吸收公众存款罪的行为()。
[1分]
、
个人私设银行
、
企事业单位私设储蓄所
、
农村资金互助社吸收社员以外的公众存款
、
商业银行在客户存款时许诺先付利息
、
擅自提高利率吸收存款
答案：
40、【
多选题
】
下列关于保险诈骗罪说法正确的是()。
[1分]
、
保险诈骗罪的对象是保险公司
、
保险诈骗罪的主体是特殊主体，只能由投保人、被保险人、受益人构成
、
主观方面行为人因为过失引起保险事故发生，并获得保险金的不构成犯罪
、
单位犯本罪数额特别巨大的，处10年以上有期徒刑
、
本罪客观方面的表现之一是投保人故意虚构保险标的
答案：
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
知识店铺搭建专属知识店铺、实现知识变现
刷题练习题库刷题、每日一练、打卡练习
知识竞赛党建活动、安全生产活动、协会竟赛
期末考试在线考试考核提高考试管理效率
网课教育直播打卡学习等功能让网课教育更灵活
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